Сделать стартовой Подписка

Люди Путина вывели из России $20 миллиардов: СМИ обнародовали все детали крупнейшей в Восточной Европе аферы

21 марта 2017, 14:38Просмотров (414) Комментировать Отправить другу Рейтинг

За схемой незаконного вывода огромных средств из России могут стоять высокопоставленные чиновники из ФСБ. Отмывочную схему 20 миллиардов долларов называют "ландроматом", или "прачечной".

Группа журналистов расследовала подробности крупнейшей в истории Восточной Европы аферы по отмыванию средств. СМИ пишут, что, возможно, за схемой вывода огромных средств стоит ФСБ. А молдавские власти уже заявили, что российские спецслужбы всячески мешают расследованию, пишет “Диалог.UA”.

Предполагаемая "прачечная" работала по простой схеме: одна офшорная компания закупала у другой вексель на сотни миллионов долларов. Поручителями выступали российские компании и гражданин Молдовы, благодаря этому человеку дело можно было вести в молдавской юрисдикции. Позже средства истребовались через суд, однако офшорная компания и молдавский представитель говорили, что не могут платить по векселю и в игру вступала российская сторона.

Деньги переводили из России в Молдову, а уже оттуда уходили в третьи страны. Всего российские деньги по такой схеме поступили в пять тысяч компаний по всему миру – от США и Южной Африки до Китая и Австралии.

Главный редактор издания News Maker Владимир Соловьев говорит, что вопросов по этому делу остается очень много. Так, до конца не ясна цифра выведенных средств: по разным данным, она колеблется от 18 до 30 миллиардов долларов. Молдавская сторона обвиняет Россию в постоянном препятствовании расследованию, в то время как в Москве вообще не хотят комментировать дело “прачечной”.

Ранее сообщалось, что кузен Путина вывел из России 700 миллионов долларов, используя банки Великобритании. Тем временем обнаружена схема отмывания средств из РФ в Польше.

По материалам: dialog.ua Система Orphus
РЕЙТИНГ МАТЕРИАЛА
1 балл2 балла3 балла4 балла5 баллов6 баллов7 баллов8 баллов9 баллов10 баллов11 баллов12 баллов13 баллов14 баллов15 баллов16 баллов17 баллов18 баллов19 баллов20 баллов21 балл22 балла23 балла24 балла25 баллов26 баллов27 баллов28 баллов29 баллов30 баллов31 балл32 балла33 балла34 балла35 баллов36 баллов37 баллов38 баллов39 баллов40 баллов41 балл42 балла43 балла44 балла45 баллов46 баллов47 баллов48 баллов49 баллов50 баллов
 ...
Комментарии

Комментарии закрыты